La réglementation issue de l’ordonnance 2009-104 du 30 janvier 2009 fixe la liste des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette réglementation impose une formation du personnel des professions concernées. Cette formation doit s’effectuer dans les 3 mois suivant la date d’embauche et être renouvelée régulièrement pour assurer un niveau de connaissance suffisant sur les modalités à mettre en œuvre.

Comprendre les mécanismes et les techniques du blanchiment d’argent, connaître la règlementation, apprendre à se protéger et à rester en conformité avec la règlementation, tels sont les objectifs de ce module de formation qui devrait prendre environ 1 heure de votre temps.

La formation est structurée en 3 modules que vous pouvez suivre dans l’ordre de votre choix :
- le premier module explique en détails ce qu’est le blanchiment et son lien avec la criminalité ;
- le deuxième module revient sur les aspects règlementaires (institutions, législation) qui fixent le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et qui définissent les obligations des professions assujetties ;
- et enfin le troisième module, plus opérationnel, vous montrera concrètement les dispositions à prendre, au sein de votre activité, pour être en conformité avec la règlementation.

Un quiz, couvrant les aspects abordés au cours des trois modules, vous permettra de vérifier ce que vous avez retenu et compris de votre formation.

A l’issue de votre parcours, un certificat attestera que vous avez suivi une formation auprès d’un organisme professionnel.